Mecanism de fraudă fiscală la firme de recrutare a muncitorilor asiatici

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un mecanism prin care cinci firme de recrutare și plasare a forței de muncă din Asia au prejudiciat bugetul de stat cu peste 6,2 milioane de lei. Companiile vizate au înregistrat în contabilitate facturi fictive în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, emise de alte trei societăți comerciale. Documentele vizau pretinse prestări de servicii sau avansuri care, în realitate, nu au avut loc.

Scopul acestor operațiuni a fost crearea artificială a unor cheltuieli și obținerea unor deduceri de TVA, respectiv scăderea sumei pe care firmele trebuiau să o plătească statului. Inspectorii au constatat că facturile nu au fost însoțite de dovezi ale prestării serviciilor, iar plățile aferente nu au fost efectuate. În plus, firmele care au emis facturile prezentau riscuri fiscale ridicate, fiind identificate situații de inactivitate, insolvabilitate sau radiere.

Verificările au arătat că societățile implicate erau coordonate de un grup comun de persoane, iar unii administratori nu au putut oferi informații despre activitatea firmelor pe care le conduceau. Prin utilizarea sistemului RO e-Factura, companiile au încercat să dea o aparență de legalitate unor tranzacții fără fundament economic. DGAF a precizat că, în funcție de gravitatea faptelor, pot fi sesizate organele competente, subliniind că simpla existență a unei facturi nu justifică un avantaj fiscal dacă operațiunea nu este reală.