ANAF verifică 180 de case de schimb valutar la nivel național

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a demarat Operațiunea FOCUS, o acțiune de control la 180 de case de schimb valutar din țară. Verificările se desfășoară simultan în mai multe județe și în municipiul București. Acțiunea vizează fiscalizarea operațiunilor și conformarea unităților de schimb.

Inspectorii antifraudă urmăresc modul în care sunt fiscalizate operațiunile și dacă sunt respectate obligațiile privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Acțiunea extinde la nivel național un proiect-pilot derulat recent. Controalele anterioare au arătat un grad ridicat de neconformare fiscală și au identificat principalele riscuri și tipuri de abateri.

DGAF extinde verificările cu scopul de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile. Se urmărește prevenirea comportamentelor care pot diminua veniturile bugetare și pot afecta concurența loială. Inspectorii verifică, cu precădere, concordanța dintre operațiunile efectiv realizate și cele înregistrate în evidențele contabile.

Controalele sunt coordonate în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare unitate. Rezultatele din etapa-pilot au demonstrat necesitatea unei abordări unitare la nivel național. Prin această operațiune, DGAF urmărește creșterea gradului de conformare și asigurarea unui mediu concurențial echitabil.

Acolo unde sunt identificate încălcări, inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de gravitatea faptelor. Rezultatele finale ale operațiunii vor fi comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor.